证券代码：002448           证券简称：中原内配           公告编号：2022-036



                   中原内配集团股份有限公司
            第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议于
2022年7月5日下午3：00点在公司四楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的
通知已于2022年6月24日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事
会主席薛建军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合
《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了《关于与核心
员工持股平台共同投资设立氢能项目子公司暨关联交易的议案》。

    表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

    关联监事薛建军回避表决。

    监事会认为：本次公司与员工持股平台共同投资设立氢能项目子公司，有利
于公司推动氢能项目进程，有利于提升公司核心人员凝聚力和工作积极性，促进
员工与企业共同成长和发展，符合公司持续发展和长远利益。本交易事项审议程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    特此公告。

                                        中原内配集团股份有限公司监事会

                                                二〇二二年七月五日