证券代码：002448           证券简称：中原内配           公告编号：2022-049



                   中原内配集团股份有限公司
            第十届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于
2022年10月27日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于2022年10月14日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席
董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军先生、独立董事王仲先生、张兰丁
先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他人员均以现场方式参加。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及公司章程等的规定。

    会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下
决议：

    1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    《2022年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》
和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    同意将存放于公司股票回购专用证券账户的14,734,459股股份进行注销，并
相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从603,144,105股减少至
588,409,646股。

     《关于注销回购股份并减少注册资本及修改公司章程的公告》详见指定信息
披 露 媒 体 《 证 券时 报 》、《 上海 证 券 报 》和指 定 信 息 披 露 网站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

     3、《关于修改<公司章程>的议案》

     表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

     根据公司注销回购股份并减少注册资本的情况，同意对《公司章程》的相关
条款进行修改。

     《关于注销回购股份并减少注册资本及修改公司章程的公告》详见指定信息
披 露 媒 体 《 证 券时 报 》、《 上海 证 券 报 》和指 定 信 息 披 露 网站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；最新《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

     4、《关于修订<中原内配集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

     表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

     最新《中原内配集团股份有限公司投资者关系管理制度》详见指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     5、《关于修订<中原内配集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》

     表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

     最新《中原内配集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、《关于修订<中原内配集团股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    最新《中原内配集团股份有限公司重大信息内部报告制度》详见指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    7、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司刊登于
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的股东
大会通知公告。

    特此公告。

                                         中原内配集团股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年十月二十七日