证券代码：002448           证券简称：中原内配          公告编号：2022-050



                   中原内配集团股份有限公司
            第十届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次会议于
2022年10月27日上午10：00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，
会议通知已于2022年10月14日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主
席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券
报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    监事会认为：公司本次注销回购股份严格遵守了《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有
关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，
也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，同
意本次注销回购股份并减少公司注册资本。

    《关于注销回购股份并减少注册资本及修改公司章程的公告》详见指定信息
披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

    3、《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    根据公司注销回购股份并减少注册资本的情况，同意对《公司章程》的相关
条款进行修改。

    《关于注销回购股份并减少注册资本及修改公司章程的公告》详见指定信息
披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；最新《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                         中原内配集团股份有限公司监事会

                                             二〇二二年十月二十七日