证券代码：002448            证券简称：中原内配      公告编号：2022-055



                   中原内配集团股份有限公司
           2022年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：

   1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

   2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。

    一、 召开会议基本情况

    (一) 会议召开时间

    1、现场会议时间：2022年11月15日（周二）下午14：30

    2、网络投票时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月15日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月15日9：15至
2022年11月15日15：00期间的任意时间。

    (二) 会议召开地点：公司二楼会议室

    (三) 会议召集人：公司董事会

    (四) 现场会议主持人：董事长薛德龙先生

    (五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    股权登记日：2022年11月8日（周二）

    二、会议出席情况

    （一）出席的总体情况

    1、通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 141,390,815 股，占上市公
司总股份的 23.4423％。

    其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 140,644,315 股，占上市公司总
股份的 23.3185％；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 746,500 股，占上市公
司总股份的 0.1238％。

    2、通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 6,018,497 股，占上市
公司总股份的 0.9979％。

    其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 5,271,997 股，占上市公司
总股份的 0.8741％；通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 746,500 股，占上
市公司总股份的 0.1238％。

    （二）公司全部董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了
本次会议。因疫情防控政策，公司董事薛德龙、张冬梅、王中营，监事薛建军、
崔世菊、黄全富现场参加会议，其余董事、高级管理人员通过视频方式参加了本
次股东大会。见证律师对本次股东大会进行视频见证，并出具法律意见书。

    （三）本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

    三、提案的审议及表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：

    1、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

    表决结果：同意 141,372,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 6,000,497 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.7009％；反对 18,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2991％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％

    2、《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 141,372,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 6,000,497 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.7009％；反对 18,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2991％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京大成律师事务所曲光杰、朱培元律师出席、见证并出具
了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东
大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    (一) 《中原内配集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

    (二) 《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                          中原内配集团股份有限公司董事会

                                               二〇二二年十一月十五日