证券代码：002448           证券简称：中原内配          公告编号：2022-058



                   中原内配集团股份有限公司
            第十届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于
2022年12月8日下午4:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于2022年12月1日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席
董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军先生、独立董事王仲先生、张兰丁
先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他人员均以现场方式参加。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及公司章程等的规定。

    会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过《关
于转让参股公司股权的议案》。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    同意公司与交易相关方签订《北京航天和兴科技股份有限公司股份转让（回
购）协议》，转让公司持有的航天和兴1,020.00万股股份，股份转让价款合计
12,878.14万元。本次交易完成后，公司不再持有航天和兴的股权。

    《关于转让参股公司股权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                        中原内配集团股份有限公司董事会

                                            二〇二二年十二月八日