证券代码：002448           证券简称：中原内配        公告编号：2023-011



                   中原内配集团股份有限公司
             第十届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议于
2023年4月27日上午9：00点在公司四楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的
通知已于2023年4月17日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事
会主席薛建军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合
《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

    1. 审议通过了《2022年度监事会工作报告》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    《2022年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本报告需提交2022年度股东大会审议。

    2. 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和
证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际
情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管
理的健康发展，2022年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控
制基本规范》的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了
公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

    《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    3. 审议通过了《2022年度财务决算报告》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    报告期内，公司实现营业收入 230,157.01 万元，较 2021 年度的 244,865.98
万元同比下降 6.01%；营业成本 172,592.86 万元，较 2021 年度的 179,795.11 万
元同比下降 4.01%；实现利润总额 19,005.42 万元，较 2021 年度 23,780.73 万元
同比下降 20.08%；实现归属于母公司所有者的净利润 16,717.99 万元，较 2021
年度的 21,114.84 万元同比下降 20.82%。

    本报告需提交 2022 年度股东大会审议。

    4. 《2023年度财务预算报告》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    依据公司 2023 年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划和质量控
制计划，公司管理层拟定 2023 年度经营目标具体如下：

    （1）销量：气缸套销量不低于 5,280 万只；钢质活塞销量不低于 42.45 万只；
活塞环销量不低于 8,960 万片；轴瓦销量不低于 970 万片；电控执行器销量不低
于 213.06 万只。

    （2）营业收入：较去年同期同比增长 10～30%；

    （3）归属于母公司所有者的净利润：较去年同期同比增长 10～40%。

    特别提示：本预算为公司 2023 年度经营目标的内部管理控制指标，不代表
公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公
司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    5. 《2022年度利润分配预案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度实
现 净 利 润 为 124,705,104.75 元 ， 处 置 其 他 权 益 工 具 投 资 增 加 未 分 配 利 润
17,388,900.00 元，加年初未分配利润 1,320,233,592.79 元，提取法定盈余公积
12,470,510.48 元，当年分配 2021 年度现金红利 58,840,964.60 元，截至 2022 年
12 月 31 日可供股东分配的利润为 1,391,016,122.46 元。

    公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如
董事会及股东大会审议通过公司 2022 年年度利润分配预案后到方案实施前公司
的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。

    上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理
和中长期发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分
红的相关规定，符合《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定和
要求。

    公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    监事会同意将本议案提交2022年度股东大会审议。

    6. 《2022年年度报告及摘要》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经认真审核，监事会认为：公司编制 2022 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司 2022 年年度报告全文及摘要登载于 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2022 年年度报告摘要》同时登载于同日的《证
券时报》、《上海证券报》。

    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    7. 《公司2023年第一季度报告》
     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     公司《2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 28 日登载于指定信息披露
媒 体 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     8. 《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》

     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

     《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》详见公司 2023 年 4 月 28
日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。公司独立董事对该议案发表
的独立意见详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     9. 《关于续聘会计师事务所的议案》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

     大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券执业资格，2022 年度，该所
在为公司提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好地完成了公司委托的各项工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2023 年度审计机构。

     本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

     《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日刊登
于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公
告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       10. 《关于为子公司提供担保额度的议案》

     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    同意公司为下属全资子公司及控股子公司提供不超过 79,000 万元人民币的
担保总额，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，在上述额度内，资金
可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过人民币 79,000 万元。

    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    《关于对子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司 2023 年 4 月 28
日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

     11. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，本
次拟投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该
事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同
意公司使用不超过 5 亿元的闲置自有资金进行投资理财。

    《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的公告》具体内容详见公
司 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详
见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    12. 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司2023年4
月 28 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    本议案需提交2022年度股东大会审议。

    13. 《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
     《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司2023年4月28日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公
司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 的 独 立 意 见 详 见 2023 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    14. 《关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的议案》

     表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

     《关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的公告》具体内容详见公司
2023 年 4 月 28 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详
见2023年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。



                                               中原内配集团股份有限公司监事会

                                                     二〇二三年四月二十七日