证券代码：002448           证券简称：中原内配           公告编号：2023-026



                   中原内配集团股份有限公司
            第十届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七次会议于
2023年5月10日上午9：00点在公司五楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的
通知已于2023年4月28日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事
会主席薛建军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合
《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了《关于与专业
投资机构共同投资设立私募投资基金暨关联交易的议案》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    经审核，监事会认为：本次公司与上海重塑能源科技有限公司、北京氢璞创
能科技有限公司等共同投资设立投资基金，有利于加速推进公司氢燃料电池核心
零部件产业化进程，符合公司持续发展和长远利益。本交易事项审议程序符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形。

    特此公告。

                                        中原内配集团股份有限公司监事会

                                                二〇二三年五月十日