股票代码：002454         公司简称：松芝股份          公告号：2016-024


           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
           关于 2015 年度日常关联交易实际金额
                      超过预计总金额的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易实际金额超过预计总金额情况
    （一）原 2015 年度日常关联交易预计情况
    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月
25 日召开第三届董事会第十次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《2015 年度公司日常关联交易的议案》。根据日常生产经营需要，公司
与江淮汽车及其分子公司存在必要的日常关联交易，预计与江淮汽车及其分子公
司日常关联交易总金额不超过 53,250.00 万元。详见公司于 2015 年 3 月 27 日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2015 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2015-018）。
    （二）2015 年度日常关联交易实际金额超过预计总金额情况
    由于公司产品质量不断提高、品牌知名度和行业地位不断巩固，公司与江淮
汽车及其分子公司的业务量有所增加，致使交易额增加。据公司财务部统计，公
司 2015 年度日常关联交易实际金额超过预计总金额，具体如下：
                                                         单位：万元人民币
预计关联               2015 年原预    2015 年调整
             关联方                                  增加额度   差异原因
交易类别                  计金额      后实际金额
向关联方 江淮汽车
                          53,250.00      64,956.11    11,706.11 业务增长
销售产品   及其分子
            公司


     2016 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易实际金额超过预计
总金额情况的议案》。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项
尚需公司股东大会审议通过。
     二、关联方介绍和关联关系
       1、关联方介绍和关联关系
                          子公司少数股    少数股东   少数股    少数股东主
序号        子公司
                                东        持股比例   东性质      营业务
       安徽江淮松芝汽 合 肥 江 淮 汽 车
 1                                          35%      法人      汽车制造
       车空调有限公司    有限公司


     2、上述公司具备相应履约能力，经营及财务状况较好。前述关联交易系正
常的生产经营所需。
     三、关联交易主要内容
     根据生产经营情况的实际需要，公司及控股子公司向江淮汽车及其分子公司
销售汽车空调产品。
     四、定价政策和定价依据
     公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与
其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确
定，不存在利益输送等现象。
     五、关联交易的目的和对公司的影响
     本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易，在公平互利、友好
合作的基础上进行的，符合公司发展战略，符合公司的长远利益，未损害公司及
全体股东的利益。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来
的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述
关联方产生依赖。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额事项进行
了认真审核并事前认可，同意提交公司董事会审议，并对该事项发表了独立意见：
    公司《关于2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额情况的议案》所
涉及的关联交易系为公司业务发展的需要，符合公司实际情况，符合公司的长远
利益。公司关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不
存在损害公司和中小股东利益的情况。上述日常关联交易实际额度增加事项不会
对公司独立性产品影响，公司不会对关联方形成依赖。
    公司董事会在对上述关联交易额度事项进行审议时，董事会的表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
    我们一致同意此项议案。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
    2、《独立董事关于2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额事项的
事前认可意见》。
    3、《独立董事关于2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额事项的
独立意见》。


    特此公告




                                      上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2016 年 4 月 20 日