股票代码：002454           公司简称：松芝股份       公告号：2016-075



             上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
           第三届董事会第二十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十五次会议于2016年8月15日以邮件形式向全体董事发出通知，并于2016年8
月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。
    本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由
董事长陈福泉主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下
决议：
       一、审议通过了《<2016年半年度报告及摘要>的议案》
    公司2016年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2016年半年度的财务及经
营状况。
    表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
       二、审议通过了《<2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议
案》
    2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按照公司《募集资金管理制
度》的要求执行。报告期内不存在变更募集资金使用项目的情况，不存在损害股
东利益的情形。《2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表独立意见。
    表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
    三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》详见《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    公司独立董事对本议案发表独立意见。
    表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产
品的议案》
    《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》详见
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
    公司独立董事对本议案发表独立意见。
    表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    五、审议通过了《<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
    按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）的有关规定，公司编制了截至2016年6月30日的《上海加冷松芝汽
车空调股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
    公司独立董事对本议案发表独立意见。
    表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。此
议案尚需股东大会审议通过。


    特此公告




                                        上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
       董事会
2016年8月25日