股票代码：002454           公司简称：松芝股份       公告号：2016-076



             上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十八次会议于2016年8月15日以邮件形式向全体监事发出通知，并于2016年8月25
日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由
监事长周仪主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决
议：
       一、审议通过了《<2016年半年度报告及摘要>的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司2016年半年度报告及摘要的编制和保密程序
符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司
2016年半年度的财务及经营状况。
    表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
       二、审议通过了《<2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议
案》
    2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理制度》的
要求执行。报告期内公司没有变更募集资金使用项目。《2016年半年度募集资金
存放及使用情况专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，公司监事会认为：同意公司使用人民币6,300万元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限为12个月。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于
新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，在使用
闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，不会
影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同
时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，
没有损害中小股东的利益。
    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产
品的议案》
    公司监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财
产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的政策生产经营，不
存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
    公司使用不超过人民币 35,000 万元（其中 5,000 万元为闲置募集资金，30,000
万元为闲置自有资金）购买理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内
有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在授权的额度和有效期内，资
金可以滚动使用。同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品。
    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    五、审议通过了《<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
    按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）的有关规定，公司编制了截至2016年6月30日的《上海加冷松芝汽
车空调股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。此
议案尚需股东大会审议通过。




    特此公告


                             上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                       监事会
                                                2016年8月25日