股票代码：002454           公司简称：松芝股份       公告号：2016-102



             上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
           第三届董事会第二十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十九次会议于2016年11月18日以邮件形式向全体董事发出通知，并于2016年11
月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。
    本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由
董事长陈福泉主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下
决议：
       审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议
案》
    根据公司《第二期限制性股票激励计划方案（修订稿）》的相关规定，公司
董事会认为：公司 2015 年的经营业绩符合《第二期限制性股票激励计划方案（修
订稿）》中对第二期限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件的要求；本次
可解锁的 94 名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二
期限制性股票激励计划方案（修订稿）》等的相关规定，在考核年度按《第二期
限制性股票激励计划实施考核管理办法》，其 2015 年度考核结果均达到 C 等及
以上，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，激励对
象的资格合法、有效。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）及相关媒体。
    关联董事纪安康回避表决，由非关联董事进行表决。
    公司独立董事对本议案发表独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站
“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。




    特此公告




                                        上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2016年11月28日