股票代码：002454        公司简称：松芝股份        公告号：2017-012


          上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
         第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十五次会议于2017年3月14日以邮件形式向全体监事发出通知，并于2017年3
月24日在华宁路4999号公司7号会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，
实到监事3名。
    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席周仪主持，经参加会议监事认真审
议并经记名投票方式表决，通过以下决议：


    审议通过了《关于修改公司会计估计及政策的议案》
    上述议案的详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。




                                      上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2017 年 3 月 24 日