股票代码：002454           公司简称：松芝股份        公告号：2017-028



           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
           关于拟在香港设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次增资情况概述
    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 20
日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟在香港设立全资子公
司的议案》，公司拟以自有资金 800 万美元在香港设立全资子公司。本次对外投
资尚需商务主管部门、外汇管理局等国家有关部门审批或备案后方可实施。
    本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司
董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
    二、本次增资对象的基本情况
    1、出资方式
    本次投资方式为现金出资，公司以自有资金完成本次投资。
    2、基本情况
    名称：松芝国际控股有限公司（最终以香港注册登记为准）
    注册资本：800 万美元
    公司性质：有限责任公司
    经营范围：投资、管理、咨询、服务等（以香港注册登记为准）。
    三、本次增资对公司的影响
    1、投资目的
    根据公司海外发展战略规划，本次投资设立香港子公司主要从事投资、海外
业务等，香港子公司的设立有利于公司提高海外投资效率，实现公司海外分支机
构的统一管理及对外投融资平台。
    2、存在的风险
    本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一
定的不确定性。在设立完毕后，香港子公司在实际运营中将面临运营管理、投资
管理、外汇汇率波动等风险，公司将通过人才、资金、市场等各方面资源的整合，
有效建立风险防范机制，降低经营和投资风险，实现预期设想的战略目标。
    3、对公司的影响
    本次投资设立香港子公司将有效提高公司在中国境外的投资效率，利用香港
作为亚洲金融中心的地位，对公司未来的海外分支机构进行投资和统一管理，为
公司的境外投资和境外经营奠定基础。
    公司本次拟用自有资金 800 万美元设立香港子公司，不会对公司财务及经营
状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



    特此公告




                                      上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2017 年 4 月 21 日