股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2017-039
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2017 年 5 月 16 日 14:30-15:30
2、现场会议召开地点：上海市虹梅路 2975 号虹梅嘉廷酒店会议室
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：副董事长陈焕雄
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司
章程的有关规定
7、出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 人，代表股份 191,105,282 股，占
公司总股本的 45.2862%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 191,100,213
股，占上市公司总股份的 45.2850%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,069
股，占上市公司总股份的 0.0012%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。金茂凯德律师事务所律
师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议表决情况
（一）《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 191,100,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 5,069
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,652,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8614％；反对 5,069
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1386％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（二）《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 191,100,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 5,069
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,652,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8614％；反对 5,069
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1386％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（三）《关于<2016 年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意 191,100,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 5,069
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,652,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8614％；反对 5,069
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1386％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（四）《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 191,100,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 5,069
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,652,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8614％；反对 5,069
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1386％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（五）《关于 2017 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 191,100,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 5,069
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,652,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8614％；反对 5,069
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1386％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（六）《关于 2017 年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提
请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 191,100,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 5,069
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东总表决情况：
同意 3,652,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8614％；反对 5,069
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1386％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（七）《关于 2017 年度对控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 191,100,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 5,069
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,652,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8614％；反对 5,069
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1386％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（八）《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人的议案》
本次董事选举采用累积投票制，非独立董事选举累积投票总数为
1,146,631,692 票（191,105,282*6）。
8.1《关于选举陈福泉先生为公司第四届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意 191,100,213 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9973%。
中小股东总表决情况：
同意 3,652,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8614%。
该议案获得通过。陈福泉先生当选为公司第四届董事会董事。
8.2《关于选举陈焕雄先生为公司第四届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意 191,100,213 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9973%。
中小股东总表决情况：
同意 3,652,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8614%。
该议案获得通过。陈焕雄先生当选为公司第四届董事会董事。
8.3《关于选举陈楚辉先生为公司第四届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意 191,100,213 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9973%。
中小股东总表决情况：
同意 3,652,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8614%。
该议案获得通过。陈楚辉先生当选为公司第四届董事会董事。
8.4《关于选举纪安康先生为公司第四届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意 191,100,213 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9973%。
中小股东总表决情况：
同意 3,652,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8614%。
该议案获得通过。纪安康先生当选为公司第四届董事会董事。
8.5《关于选举杨国平先生为公司第四届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意 191,100,213 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9973%。
中小股东总表决情况：
同意 3,652,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8614%。
该议案获得通过。杨国平先生当选为公司第四届董事会董事。
8.6《关于选举马京明先生为公司第四届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意 191,100,213 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9973%。
中小股东总表决情况：
同意 3,652,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8614%。
该议案获得通过。马京明先生当选为公司第四届董事会董事。
（九）《关于公司董事会换届选举暨第四届独立董事会董事候选人的议案》
本次独立董事选举采用累积投票制，独立董事选举累积投票总数为
573,315,846 票（191,105,282*3）。
9.1《关于选举凌玉章先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 191,100,213 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9973%。
中小股东总表决情况：
同意 3,652,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8614%。
该议案获得通过。凌玉章先生当选为公司第四届董事会独立董事。
9.2《关于选举刘榕先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 191,100,213 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9973%。
中小股东总表决情况：
同意 3,652,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8614%。
该议案获得通过。刘榕先生当选为公司第四届董事会独立董事。
9.3《关于选举徐士英女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 191,100,213 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9973%。
中小股东总表决情况：
同意 3,652,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8614%。
该议案获得通过。徐士英女士当选为公司第四届董事会独立董事。
（十）《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人的议案》
本次监事选举采用累积投票制，监事选举累积投票总数为 382,210,564 票
（191,105,282*2）。
10.1《关于选举周仪先生为公司第四届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意 191,100,213 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9973%。
中小股东总表决情况：
同意 3,652,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8614%。
该议案获得通过。周仪先生当选为公司第四届监事会监事。
10.2《关于选举覃峰先生为公司第四届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意 191,100,213 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9973%。
中小股东总表决情况：
同意 3,652,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8614%。
该议案获得通过。覃峰先生当选为公司第四届监事会监事。
五、律师出具的法律意见
金茂凯德律师事务所李俊律师和龚嘉驰律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果
符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2016年度股东大会决
议；
2、金茂凯德律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2016
年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 16 日
