股票代码：002454        公司简称：松芝股份         公告号：2017-041


          上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第一次会议于2017年5月16日以邮件形式向全体监事发出通知。
    2、公司第四届监事会第一次会议于2017年5月24日在上海莘庄工业区华宁路
4999号7号会议室召开。
    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、本次会议由监事周仪主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
    公司第四届监事会选举周仪先生出任公司第四届监事会主席，任期与本届监
事会任期一致。
    周仪先生的简历请参见附件。
    表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
    2、审议通过了《关于收购苏州新同创汽车空调有限公司60%股权的议案》
    监事会同意公司使用自有资金人民币20,240万元向新中南国际有限公司（以
下简称“新中南”）收购其所持有的苏州新同创汽车空调有限公司（以下简称“新
同创”）60%股权。本次收购完成后，公司将持有新同创60%股权。
    本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情况。
    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                     上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2017 年 5 月 24 日
附件：
    周仪，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级工程
师职称。1983-1996 年，历任南京自来水公司处长；1996-2000 年，历任南京市
治排防污院院长；2000-2011 年 2006 年 4 月至今，历任南京中北（集团）股份有
限公司副总经理、总经理；2011 年至今，任南京城建集团副总经理，公司监事
会主席。
    截至目前，周仪先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受
到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    经在最高人民法院网核查，周仪先生不属于“失信被执行人”。