松芝股份:关于董事长辞职及增补董事的公告2017-07-18
股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2017-062
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于董事长辞职及增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收
到董事长陈福泉先生的辞职报告,陈福泉先生因个人原因,申请辞去第四届董事
会董事、董事长、法定代表人职务。同时,一并辞去第四届董事会战略与发展委
员会召集人、提名委员会召集人职务。辞去以上职务后,陈福泉先生在公司将不
担任其他职务。
陈福泉先生在担任公司董事长期间,恪尽职守,严谨务实,带领公司发展壮
大,公司综合实力及核心竞争力日益增强,提升了公司的行业地位,为公司未来
的发展奠定了坚实的基础。在此,公司及董事会对陈福泉先生为公司所作出的贡
献表示衷心的感谢!
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,陈福泉先生的辞职,未导致公
司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,辞职申
请自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序,尽快完成新任董事长的选举
工作。经过半数董事推选,新任董事长选举产生前,由公司副董事长陈焕雄先生
代行董事长职责,直至选举产生新任董事长为止。
经公司第四届董事会第三次会议审议,通过了《关于增补公司第四届董事会
董事的议案》,公司董事会决定提名陈智颖先生(个人简历附后)为第四届董事
会董事候选人,任期与第四届董事会任期相同。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 18 日
附件:简历
陈智颖
陈智颖,男,1993 年出生,中国香港永久性居民,本科学历。现任香港义
福荣兴有限公司副总经理。
截至目前,陈智颖先生未直接持有公司股份,与公司控股股东陈福成、第四
届董事会董事陈焕雄、陈楚辉存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
经在最高人民法院网核查,陈智颖先生不属于“失信被执行人”。