股票代码：002454        公司简称：松芝股份       公告号：2017-069


           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第五次会议于2017年8月14
日以邮件形式向全体董事发出通知。
    2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第五次会议于2017
年8月24日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。
    3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事
会第五次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
    4、本次董事会由董事长陈焕雄主持，公司部分高管及监事列席会议。
    5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。
    二、本次董事会会议审议情况
    1、审议通过了《<2017年半年度报告及摘要>的议案》
    公司2017年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年半年度的财务及经
营状况。
    表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
    2、审议通过了《<2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》
    2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按照公司《募集资金管理制
度》的要求执行。报告期内不存在变更募集资金使用项目的情况，不存在损害股
东利益的情形。《2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表独立意见。
    表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
    3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
    《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表独立意见。
    表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    4、审议通过了《关于终止部分募投项目并使用剩余募集资金、剩余超募资
金、募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》
    《关于终止部分募投项目并使用剩余募集资金、剩余超募资金、募集资金利
息收入永久补充流动资金的议案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    公司独立董事对本议案发表独立意见。
    表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    该议案尚需股东大会审议通过。
    5、审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
    同意召开公司2017年第四次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信
息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第四次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议。
特此公告



           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

                                      董事会

                           2017 年 8 月 24 日