股票代码：002454           公司简称：松芝股份       公告号：2017-070


             上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第三次会议于2017年8月14日以邮件形式向全体监事发出通知。
    2、公司第四届监事会第三次会议于2017年8月24日在上海莘庄工业区华宁路
4999号7号会议室召开。
    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
       4、本次会议由监事会主席周仪主持，公司部分董事及高级管理人员列席会
议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《<2017年半年度报告及摘要>的议案》
       经审核，公司监事会认为：公司2017年半年度报告及摘要的编制和保密程序
符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司
2017年半年度的财务及经营状况。
    表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
    2、审议通过了《<2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》
    2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理制度》的
要求执行。报告期内公司没有变更募集资金使用项目。《2017年半年度募集资金
存放及使用情况专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
    《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》详见《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    4、审议通过了《关于终止部分募投项目并使用剩余募集资金、剩余超募资
金、募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》
    公司监事会认为公司终止部分募投项目并使用剩余募集资金、剩余超募资
金、募集资金利息收入永久补充流动资金符合公司实际发展需求，有利于提高募
集资金使用效率，不存在损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募
集资金使用》的有关规定，符合公司全体股东的利益，因此我们同意公司终止部
分募投项目并将上述资金永久补充流动资金。
    详细内容请参见 2017 年 8 月 24 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    该议案尚需股东大会审议通过。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议。




                                       上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2017 年 8 月 24 日