股票代码：002454        公司简称：松芝股份        公告号：2017-079


           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第四次会议于2017年9月16日以邮件形式向全体监事发出通知。
    2、公司第四届监事会第四次会议于2017年9月26日在上海莘庄工业区华宁路
4999号7号会议室召开。
    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、本次会议由监事会主席周仪先生主持，公司部分董事及高级管理人员列
席会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于回购公司第二期限制性股票激励计划中已离职股权激励对
象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
    在公司 2015 年实施的第二期限制性股票股权激励计划中，4 名激励对象因
离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部 354,000 股限制性股票。上述回购
价格为 6.14 元/股。
    表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。


    三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                            监事会
                                                 2017 年 9 月 26 日