股票代码：002454        公司简称：松芝股份        公告号：2017-085


           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第五次会议于2017年10月14日以邮件形式向全体监事发出通知。
    2、公司第四届监事会第五次会议于2017年10月24日在上海莘庄工业区华宁
路4999号7号会议室以通讯表决方式召开。
    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、本次会议由监事会主席周仪先生主持，公司部分董事及高级管理人员列
席会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《<2017年三季度报告全文及正文>的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司 2017 年三季度报告全文及正文的编制和保
密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次三季度报告
全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观
地反映了公司 2017 年三季度的财务及经营状况。
    表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
    2、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》
    公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，
聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司
2017年度审计机构的公告》。
    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    该议案尚需股东大会审议通过。
    3、审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》
    经公司第四届监事会提名，同意补选唐建华先生为公司第四届监事会监事候
选人，任期自就任之日起至第四届监事会任期届满之日止，并将该议案提交公司
股东大会审议。具体内容详见2017年10月24日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于监事辞职及补选监事的公告》。
    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    该议案尚需股东大会审议通过。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                     上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2017 年 10 月 24 日