股票代码：002454        公司简称：松芝股份         公告号：2017-088


          上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
           关于聘任 2017 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10
月 24 日经第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的
议案》，同意聘任具备证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度审计机构，并提交公司 2017 年度第五次临时股东大会审议。现
将相关事宜公告如下：
    一、更换审计机构的情况说明
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年担任公司审计机构，客观、
公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角
度维护了公司及股东的合法权益。公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘
任期限已满。基于公司自身业务发展的需要，经与该所沟通，公司决定不再续聘
该所为公司 2017 年度审计机构，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多
年来的辛勤工作表示衷心感谢！
    上述事项符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师
事务所）有关问题的通知》的有关规定。
    公司结合 2017 年经营及财务审计工作的实际情况，拟聘任具备证券、期货
业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。
    本次更换公司审计机构自公司股东大会审议通过之日起生效。
    二、拟聘会计师事务所基本情况
    事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
    类型：特殊普通合伙企业
    主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
    执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星
    成立时间：2012 年 3 月 6 日
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律
法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动。）
    资质：具备证券、期货相关业务许可证
    三、更换会计师事务所履行的程序说明
    1、公司董事会已与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就更换
审计机构事项进行了沟通，对公司的决定表示理解。
    2、公司第四届董事会审计委员会通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）
相关资质进行了解、审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市
公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘任大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。
    3、2017 年 10 月 24 日公司第四届董事会第七次会议通过了《关于聘请 2017
年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度审计机构，并提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。
    4、2017 年 10 月 24 日公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于聘请
2017 年度审计机构的议案》，监事会认为：本次变更审计机构的决策程序合法
合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
    5、独立董事事前认可意见
    公司独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服
务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，此次聘任审计机
构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。因此，我们同
意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，同
意将该议案提交董事会审议。
    6、独立董事意见
    公司独立董事认为：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券
期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财
务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益
及中小股东权益的情况。此次聘任审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第七次会议决议
    2、第四届监事会第五次会议决议
    3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
    4、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见




    特此公告



                                         上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2017 年 10 月 24 日