股票代码：002454         公司简称：松芝股份         公告号：2017-097


           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第八次会议于2017年11月21
日以邮件形式向全体董事发出通知。
    2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第八次会议于2017
年12月1日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。
    3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事
会第八次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
    4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
    5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。
    二、本次董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司拟设立全资香港子公司并收购芬兰Lumikko
Technologies Oy100%股权的议案》
    公司拟出资330万欧元在香港设立全资子公司。新设公司名称拟定为：松芝
国际控股有限公司；经营范围为投资、管理、咨询等（最终以香港注册登记为准）。
    该全资子公司将用于收购芬兰Lumikko Technologies Oy100%股权。
    该事项尚需经政府有关部门审批通过后实施。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关
公告。
    表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
    2、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》
    为支持控股子公司北京松芝汽车空调有限公司（以下简称“北京松芝”）的
发展，保证北京松芝的正常生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟
使用自有资金通过中国农业银行莘庄工业区支行向北京松芝提供委托贷款1,500
万元，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。该委托
贷款用于北京松芝汽车空调有限公司日常生产经营所需流动资金。具体内容详见
公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
    独立董事就本议案发表了独立意见。
    表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议。
    2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。




    特此公告



                                       上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2017 年 12 月 1 日