股票代码：002454           公司简称：松芝股份        公告号：2018-006


             上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第六次会议于2018年4月12日以邮件形式向全体监事发出通知。
    2、公司第四届监事会第六次会议于2018年4月22日在闵行区莘庄工业区颛兴
路2059号5楼会议室以现场表决方式召开。
       3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
       4、本次会议由监事会主席周仪主持，公司部分董事及高级管理人员列席会
议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
    2017年度公司监事会各项工作卓有成效，现编制《2017年度监事会工作报
告》。
    表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       2、审议通过了《关于<2017年度报告及摘要>的议案》
       公司2017年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和
公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年度的财务及经营状况。
    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
    截止2017年12月31日，公司资产总额为615,463.75万元，比上年同期增加
134,217.76万元，增幅27.89%。2017年公司实现营业收入417,246.22万元，比上年
同期增加93,698.50万元，同比增加28.96%。2017年度利润总额44,398.21万元，比
上年同期29,847.55万元增加14,550.66万元，同比增加48.75%；归属于上市公司股
东的净利润36,610.39万元，比上年增加13,196.56万元，同比增加56.36%。
    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
    公司 2017 年度利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公
司总股本 421,466,400 股为基数，以每 10 股派发人民币 1 元现金（含税）的股利
分红，合计派发现金红利人民币 42,146,640.00 元，剩余可分配利润转至下一年
度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 210,733,200 股。该
利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于<2017年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》
    2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按照公司《募集资金管理制度》
的要求执行。报告期内变更募集资金使用项目的程序符合规定，不存在损害股东
利益的情形。《2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    6、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
    公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往
来企业同等对待，不存在利益输送。上述日常关联交易均为公司与关联方之间的
持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未
来财务状况、经营成果无不利影响。
    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管
部门有关上市公司治理规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控
制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个
过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在重大投资、对外担保、
购买与出售资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面
不存在重大缺陷。
    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议。


                                     上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2018 年 4 月 23 日