股票代码：002454        公司简称：松芝股份       公告号：2018-018


          上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
 关于公司董事辞职及增补第四届董事会董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到董事马京明先生的通知，马京明先生因职务调动原因，申请辞去第四届董事会
董事职务。同时，一并辞去第四届董事会薪酬与考核委员会召集人职务。辞去以
上职务后，马京明先生在公司将不担任其他职务。
    马京明先生在担任公司董事期间，恪尽职守，严谨务实，为公司发展建言献
策，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。在此，公司及董事会对马京明先生为
公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，马京明先生的辞职，未导致公
司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申
请自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事的选举工
作。在新任董事选举产生前，由马京明先生继续行使董事职责，直至选举产生新
任董事为止。
    经公司第四届董事会第九次会议审议，通过了《关于增补第四届董事会董事
的议案》，公司董事会决定提名阎广兴先生（个人简历附后）为第四届董事会董
事候选人，任期与第四届董事会任期相同。


                                     上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2018年4月23日
附件：
                            董事候选人简历
    阎广兴，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，中共党
员，工程师职称。历任北京公共交通控股（集团）有限公司燃料供应分公司经理、
兼北京圣洁明科技有限责任公司总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司总经
理。
    截至目前，阎广兴先生未直接持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他
相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    经在最高人民法院网核查，阎广兴先生不属于“失信被执行人”。