股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2018-008
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年，公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予的职权，对公司董事、
经理人员执行职务时的尽职情况、董事会执行股东大会决议情况进行了依法监
督；检查了公司的经营和财务状况，审阅了公司财务会计资料和财务审计报告；
直接参与了公司董事会各项议案的审议及重大投资项目的研究讨论；并向董事会
提出了工作建议。
2017 年监事会主要工作如下：
一、监事会会议召开情况
2017 年度，监事会共召开 8 次会议：
会议时间 会议届次 审议议案
1、审议《关于调整公司非公开发行股票
方案的议案》
2、审议《关于 2016 年度公司非公开发行
股票预案（三次修订稿）的议案》
第三届监事会第二十
2017.2.23 3、审议《关于公司非公开发行股票涉及
四次会议
关联交易的议案》
4、审议《关于延长公司非公开发行股票
股东大会决议有效期及授权有效期的议
案》
第三届监事会第二十 审议《关于修改公司会计估计及政策的议
2017.3.24
五次会议 案》
1、审议《关于<2016年度监事会工作报告>
的议案》
2、审议《关于<2016年度报告及摘要>的
议案》
3、审议《关于<2016 年度财务决算报告>
的议案》
4、审议《关于 2016 年度利润分配预案的
第三届监事会第二十 议案》
2017.4.21
六次会议 5、审议《关于<2016 年度募集资金存放及
使用情况专项报告>的议案》
6、审议《关于 2017 年度日常关联交易预
计的议案》
7、审议《关于<2016 年度内部控制自我评
价报告>的议案》
8、审议《关于公司监事会换届选举暨第
四届监事会非职工监事候选人的议案》
1、审议《关于选举第四届监事会主席的
第四届监事会第一次 议案》
2017.5.24
会议 2、审议《关于收购苏州新同创汽车空调
有限公司 60%股权的议案》
1、审议《关于调整公司非公开发行股票
方案的议案》
2、审议《关于 2016 年度公司非公开发行
股票预案（四次修订稿）的议案》
第四届监事会第二次
2017.6.20 3、审议《关于公司非公开发行股票涉及
会议
关联交易的议案》
4、审议《关于修订公司 2016 年度非公开
发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》
5、审议《关于修订非公开发行股票摊薄
即期回报及填补措施的议案》
6、审议《关于公司与特定对象签署附条
件生效的股份认购合同之终止合同的议
案》
7、审议通过了《关于公司与特定对象签
署附条件生效的股份认购合同之补充合
同的议案》
8、审议通过了《关于回购公司第二期限
制性股票激励计划中已离职股权激励对
象所持已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》
1、审议《<2017年半年度报告及摘要>的
议案》
2、审议《<2017年半年度募集资金存放及
使用情况专项报告>的议案》
第四届监事会第三次
2017.8.24 3、审议《关于使用部分闲置自有资金购
会议
买理财产品的议案》
4、审议《关于终止部分募投项目并使用
剩余募集资金、剩余超募资金、募集资金
利息收入永久补充流动资金的议案》
审议《关于回购公司第二期限制性股票激
第四届监事会第四次
2017.9.26 励计划中已离职股权激励对象所持已获
会议
授但尚未解锁的限制性股票的议案》
1、审议《<2017 年三季度报告全文及正文>
的议案》
第四届监事会第五次
2017.10.24 2、审议《关于聘任 2017 年度审计机构的
会议
议案》
3、审议《关于补选第四届监事会监事的
议案》
二、公司财务的检查情况
监事会对公司财务制度、财务报告及公司内部的审计工作进行了审查，认为
公司的财务报告、定期报告的内容是真实的；2017年公司取得了较好的经营业绩，
公司董事会、经营班子能根据企业经营情况及时调整经营策略，不断完善公司组
织构架，通过加强企业内部管理、健全内控制度，有效地控制了企业的经营风险。
经审核，大信会计师事务所为公司 2017 年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。
三、公司董事、经理人员的尽职情况及股东大会决议执行情况
2017年公司经营业绩进一步提升，公司内部管理也得到了提升；公司对外公
布的各项管理制度确保公司内部控制具备完整性、合理性和有效性。监事会在参
与董事会各项议案及重大投资项目的研究讨论中，有效地确保了公司资产的安全
性，维护了公司股东利益。
监事会提出：
1、公司董事会、经营班子进一步规范公司治理制度，在修订后的内控制度
基础上，以全员参与的方式，上至管理层，下至具体业务操作人员，完成了内控
制度的宣传和培训工作，有效地控制了企业的经营风险。
2、公司在终止前次募集资金项目并将节余的募集资金永久补充流动资金工
作中，合理判断行业发展趋势，评估前次募集资金项目实施进度及效果，及时终
止前次募集资金项目并将节余募集资金永久补充流动资金，提高前次募集资金使
用效率，为公司发展提供有效的资金支持。
经检查，监事会认为，报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本
年度公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经
理在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行
为。
2018 年，为了维护公司及股东的合法权益，监事会将一如既往地履行好工
作职责，加强监督，对全体股东负责，让全体股东放心。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监事会
2018年4月23日