股票代码：002454        公司简称：松芝股份          公告号：2018-021


          上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第十次会议于2018年4月16
日以邮件形式向全体董事发出通知。
    2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第十次会议于2018
年4月26日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。
    3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事
会第十次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
    4、本次董事会由董事长CHEN HUAN XIONG先生主持，公司部分高管及监
事列席会议。
    5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。
    二、本次董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2018年一季度报告全文及正文>的议案》
    公司2018年一季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告全文及正文的内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年一季度
的财务及经营状况。
    表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
    2、审议通过了《关于共同增资控股子公司的议案》
    公司拟以自有资金与周鸣方、李财宏、陈武宏等3名自然人共同对控股子公
司南京博士朗电子技术有限公司（以下简称“博士朗”）进行增资。增资完成后，
博士朗的注册资本由人民币2,000万元增至人民币10,000万元，其中公司认缴新增
注册资本5,600万元，占注册资本的70%。具体内容请参见相关公告。
    表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议。




    特此公告



                                      上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2018 年 4 月 26 日