股票代码：002454          公司简称：松芝股份         公告号：2018-035


             上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第八次会议于2018年8月17日以邮件形式向全体监事发出通知。
    2、公司第四届监事会第八次会议于2018年8月27日在上海莘庄工业区华宁路
4999号7号会议室召开。
       3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
       4、本次会议由监事会主席周仪主持，公司部分董事及高级管理人员列席会
议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
       二、本次监事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于<2018年半年度报告及摘要>的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司2018年半年度报告及摘要的编制和保密程序
符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司
2018年半年度的财务及经营状况。
    表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
       2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
       《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
    3、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
    公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，
聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司
2018年度审计机构的公告》。
    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
    该议案尚需股东大会审议通过
    4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    在公司 2015 年实施的第二期限制性股票股权激励计划中，2 名激励对象因
离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部 90,000 股限制性股票；部分激励
对象因 2017 年度绩效考核未达到解锁条件，公司将对其已获授但尚未解锁的限
制性股票总计 360,000 股进行回购注销。上述回购价格为 4.03 元/股。
    表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次会议决议。


    特此公告




                                         上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2018 年 8 月 27 日