股票代码：002454         公司简称：松芝股份        公告号：2018-054


          上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
          第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第十四次会议于2018年10月9
日以邮件形式向全体董事发出通知。
    2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第十四次会议于2018
年10月19日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。
    3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事
会第十四次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
    4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
    5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。
    二、本次董事会会议审议情况
    审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文及正文>的议案》
    公司2018年第三季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、 公
司章程》和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告全文及正文的内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年第三
季度的财务及经营状况。
    表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告




           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                      董事会
                          2018 年 10 月 19 日