股票代码：002454         公司简称：松芝股份        公告号：2019-027


          上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
          关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、副总裁辞职情况
    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司副总裁刘志坤先生的辞职报告。刘志坤先生由于个人原因，申请辞去公司
副总裁职务。辞去公司副总裁职务后，刘志坤先生不在公司担任其他职务。根据
《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘志坤先生的辞职申请自辞职报告送达
公司董事会时生效。刘志坤先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责，为公司发展
做出重要贡献。公司董事会对刘志坤先生在担任副总裁期间为公司发展所做的贡
献表示衷心感谢！
    截止公告日，刘志坤先生持有本公司股份 472,500 股，占公司总股本比例为
0.08%。辞去副总裁职务后，刘志坤先生将继续按照《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相
关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。
    二、副总裁聘任情况
    公司于 2019 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于
聘任李华先生担任公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任李华先生为公司副
总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
    公司独立董事对此发表了独立意见，认为：公司聘任李华先生担任公司副总
裁的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，李华先生的任
职资格符合相关法律法规的规定，未发现有《公司法》规定禁止任职及被中国证
监会处以市场禁入出发并且尚未解除的情况。综合以上，我们同意聘任李华先生
为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    李华先生的简历详见附件。


    特此公告



                                     上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2019 年 4 月 26 日
附件：
    李华，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中
共党员，中级经济师职称。历任广州一汽巴士有限公司总经理，广州交通集团副
总经理，南京博士朗电子技术有限公司董事长；现任上海加冷松芝汽车空调股份
有限公司小车事业部总经理。
    截至目前，李华先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到
中国证监会及其他相关部门立案调查及处罚、深圳证券交易所惩戒以及被司法机
关立案侦查的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
    经在最高人民法院网核查，李华先生不属于“失信被执行人”。