股票代码：002454          公司简称：松芝股份        公告号：2019-045


           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
           关于续聘 2019 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28
日经第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议
案》，同意续聘具备证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构，并提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。现

将相关事宜公告如下：
    一、续聘审计机构的情况说明
    公司结合 2019 年经营及财务审计工作的实际情况，拟续聘具备证券、期货
业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    本次更换公司审计机构自公司股东大会审议通过之日起生效。

    二、拟续聘会计师事务所基本情况
    事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
    类型：特殊普通合伙企业
    主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
    执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星

    成立时间：2012 年 3 月 6 日
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律
法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容

开展经营活动。）
    资质：具备证券、期货相关业务许可证
    三、续聘会计师事务所履行的程序说明
    1、公司第四届董事会审计委员会通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）

相关资质进行了解、审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市
公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。
    2、2019 年 8 月 28 日公司第四届董事会第十九次会议通过了《关于续聘 2019
年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度审计机构，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    3、2019 年 8 月 28 日公司第四届监事会第十三次会议通过了《关于续聘 2018
年度审计机构的议案》，监事会认为：本次续聘审计机构的决策程序合法合规，
不存在损害公司和股东利益的情形。
    4、独立董事事前认可意见

    公司独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服
务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，此次续聘审计机
构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。因此，我们同
意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，同
意将该议案提交董事会审议。

    5、独立董事意见
    公司独立董事认为：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券
期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财
务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益
及中小股东权益的情况。此次续聘审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证

券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。我们同意续聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第十九次会议决议

    2、第四届监事会第十三次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


特此公告




                                 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                            董事会

                                                 2019 年 8 月 28 日