股票代码：002454         公司简称：松芝股份        公告号：2019-053


          上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
          第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第二十次会议于2019年9月28
日以邮件形式向全体董事发出通知。
    2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第二十次会议于2019

年10月8日在上海莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室以通讯表决方式召开。
    3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事
会第二十次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名。
    4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
    5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司

章程》等有关法律、法规的规定。
    二、本次董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
    提名委员会提名独立董事候选人宋长发先生担任第四届董事会独立董事候
选人，任期与第四届董事会任期相同。

    相关独立董事候选人简历请参见相关公告附件。
    表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
    2、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
    同意召开公司2019年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信
息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次

临时股东大会的通知》。
表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议。




特此公告


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                                                            董事会
                                                 2019 年 10 月 8 日