股票代码：002454          公司简称：松芝股份           公告号：2019-060


           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
           2019 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    一、会议通知情况

    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月9日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的
通知》
    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：2019 年 10 月 24 日 14:30-15:30
    2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
    3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司第四届董事会
    5、现场会议主持人：副董事长纪安康

    6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司
章程的有关规定
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 11 人，代表股份 287,214,353 股，占
公司总股本的 45.6925%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 286,939,199

股，占上市公司总股份的 45.6487%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 275,154
股，占上市公司总股份的 0.0438％
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出
席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

    四、提案审议表决情况
   《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 286,939,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042％；反对 8,154
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 267,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,468,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6570％；反对 8,154
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0694％；弃权 267,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2736％。

    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    五、律师出具的法律意见
    国浩律师事务所傅越律师和郑伊珺律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    六、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年第二次临时股
东大会决议；
    2、国浩律师事务所关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2019年第二次

临时股东大会出具的法律意见书。




    特此公告


                                        上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
            董事会
2019 年 10 月 24 日