股票代码：002454         公司简称：松芝股份        公告号：2019-061


           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                  关于聘任独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十次会议于 2019 年 10 月 8 日审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董
事的议案》，公司董事会决定提名宋长发先生（个人简历附后）为第四届董事会
独立董事候选人，任期与第四届董事会任期相同。该独立董事候选人经深圳证券

交易所审核无异议后提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    2019 年 10 月 24 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增
补公司第四届董事会独立董事的议案》，公司聘任宋长发先生为公司第四届董事
会独立董事，任期与第四届董事会任期相同。宋长发先生担任公司第四届董事会
独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。




    特此公告



                                       上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2019 年 10 月 24 日
附件：

                              独立董事简历

    宋长发，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党

员，中级审计师职称。历任上海公正审计师事务所副所长，上海长信会计师事务

部门经理，立信会计师事务所部门经理，万隆会计师事务所副主任，万隆亚洲会

计师事务所副主任。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所

所长，江苏昆山协孚新材料股份有限公司独立董事，桃李面包股份有限公司独立

董事，上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事。

    截至目前，宋长发先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受

到中国证监会及其他相关部门立案调查及处罚、深圳证券交易所惩戒以及被司法

机关立案侦查的情形，任职资格符合《公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定。

    经最高人民法院网核查，宋长发先生不属于“失信被执行人”。