股票代码：002454        公司简称：松芝股份       公告号：2019-062


          上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
         第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第二十二次会议于2019年12
月16日以邮件形式向全体董事发出通知。
    2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第二十二次会议于

2019年12月30日在上海莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。
    3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事
会第二十二次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
    4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
    5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司

章程》等有关法律、法规的规定。
    二、本次董事会会议审议情况
    审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修
订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号）、《关于

印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）、
《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会
〔2019〕8号）和新金融工具准则的相关规定进行相应的变更，符合有关监管机
构的相关规定和公司实际情况。
    上述议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议。


特此公告




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                                                            董事会
                                                2019 年 12 月 30 日