股票代码：002454          公司简称：松芝股份       公告号：2020-020


           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
           关于召开 2019 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2019年度股东大会
    2、会议的召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第二十三次会议
通过提请召开2019年度股东大会议案。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会决定召开2019年度股东大
会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    现场会议时间：2020年5月20日14:30-15:30
    网络投票时间：2020年5月20日9:15-15:00
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：
    2019年度股东大会的股权登记日：2020年5月15日
     7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
    于股权登记日2020年5月15日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书附后）。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师。
       8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
       二、本次会议审议事项


议案1          《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

议案2          《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

议案3          《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

议案4          《关于<2019年度报告及摘要>的议案》

议案5          《关于2019年度利润分配预案的议案》

议案6          《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

               《关于2020年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东
议案7
               大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

议案8          《关于2020年度对控股子公司及孙公司提供担保的议案》

议案9          《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》

9.1            陈焕雄

9.2            纪安康

9.3            陈智颖

9.4            陈楚辉

9.5            杨国平

9.6            阎广兴

议案10         《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》

10.1           陶克

10.2           郑伟

10.3           赵丽娟

议案11         《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人的议案》
11.1            谢皓

11.2            唐建华

       审议议案 9、议案 10、议案 11 事项时，实行累计投票办法。本次选举非独
立董事 6 名，独立董事 3 名，监事 2 名。相关人员简历已经披露在公司相应的董
事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其
任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
       上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含
持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
       上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次
会议审议通过，详情请见公司2020年4月28日指定披露媒体《证券日报》、《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
的公告。
       三、提案编码
                         表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                备注
 提案编码                    提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票
       100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

 非累积投
  票提案
   1.00       《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》             √
   2.00       《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》             √
   3.00       《关于<2019年度财务决算报告>的议案》               √
   4.00       《关于<2019年度报告及摘要>的议案》                 √
   5.00       《关于2019年度利润分配预案的议案》                 √
   6.00       《关于2020年度日常关联交易预计的议案》             √
   7.00       《关于2020年度公司及子公司与商业银行               √
           间签署授信合同并提请股东大会授权董事

           会全权办理相关事宜的议案》

           《关于2020年度对控股子公司及孙公司提
   8.00                                                   √
           供担保的议案》

           《关于公司董事会换届选举暨第五届董事
   9.00                                                 应选6人
           会非独立董事候选人的议案》

   9.01    陈焕雄                                         √
   9.02    纪安康                                         √
   9.03    陈智颖                                         √
   9.04    陈楚辉                                         √
   9.05    杨国平                                         √
   9.06    阎广兴                                         √

           《关于公司董事会换届选举暨第五届董事
  10.00                                                 应选3人
           会独立董事候选人的议案》

  10.01    陶克                                           √
  10.02    郑伟                                           √
  10.03    宋长发                                         √
           《关于公司监事会换届选举暨第五届监事
  11.00                                                 应选2人
           会监事候选人的议案》

  11.01    谢皓                                           √
  11.02    唐建华                                         √


    四、会议登记等事项
   1、登记时间：2020年5月19日，9:00－15:00
   2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号二楼证券部
   3、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
    （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
    4、会议联系方式：
    联系人：陈睿
    联系电话：021-52634750-1602
    传真：021-54422478-6768
    联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号上海加冷松芝汽车空调
股份有限公司董事会秘书办公室
    邮政编码：201108
    出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票时涉及的具体操作需要说明的
内容和格式详见附件1。
    六、备查文件
    第四届董事会第二十三次会议决议；




                                       上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2020年4月28日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362454”，投票简称为“松
芝投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
              表二：累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                          填报

           对候选人A投X1票                           X1票
           对候选人B投X2票                           X2票
                 ...                                  ...

                合计                     不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如表一提案8，采取等额选举，应选人数为6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如表一提案9，采取等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举股东代表监事（如表一提案10，有2位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。
    2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日（现场股东大会当日）
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                             授 权 委 托 书


    本人于2020年5月15日交易结束后持有松芝股份             股普通股。
    兹全权委托             先生（女士）（身份证号码：             ）代
表本公司（本人）出席2020年5月20日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公
司2019年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本
公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                        备注       同意   反对   弃权
提案编码         提案名称           该列打勾的栏
                                     目可以投票
           总议案：除累积投票提
  100                                    √
           案外的所有提案
非累积投
 票提案
           《关于<2019年度董事会
  1.00                                   √
           工作报告>的议案》

           《关于<2019年度监事会
  2.00                                   √
           工作报告>的议案》

           《关于<2019年度财务决
  3.00                                   √
           算报告>的议案》

           《关于<2019年度报告及
  4.00                                   √
           摘要>的议案》

           《关于2019年度利润分配
  5.00                                   √
           预案的议案》

           《关于2020年度日常关联
  6.00                                   √
           交易的议案》
           《关于2020年度公司及子

           公司与商业银行间签署授

  7.00     信合同并提请股东大会授        √
           权董事会全权办理相关事

           宜的议案》

           《关于2020年度对子公司
  8.00                                   √
           提供担保的议案》

累积投票
                        采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
           《关于公司董事会换届选

  9.00     举暨第五届董事会非独立                 应选6人
           董事候选人的议案》

  9.01     陈焕雄                        √
  9.02     纪安康                        √
  9.03     陈智颖                        √
  9.04     陈楚辉                        √
  9.05     杨国平                        √
  9.06     阎广兴                        √
           《关于公司董事会换届选

 10.00     举暨第五届董事会独立董                 应选3人
           事候选人的议案》

 10.01     陶克                          √
 10.02     郑伟                          √
 10.03     赵丽娟                        √
           《关于公司监事会换届选

 11.00     举暨第五届监事会监事候                 应选2人
           选人的议案》

 11.01     谢皓                          √
 11.02     唐建华                        √
委托人（盖章）：
法定代表人签名：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：                   委托人证券账户号码：
受托人姓名：                     受托人身份证号码：
受托人签名：                     受托日期及期限：