股票代码：002454         公司简称：松芝股份         公告号：2020-022


           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                              更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会的通
知》（公告编号：2020-020）。由于工作人员失误，公告中“附件 2：授权委托书”
中的相关信息出现不准确，现对相关信息更正如下：
“附件 2：授权委托书”
更正前：
    本人于2020年5月15日交易结束后持有松芝股份               股普通股。
    兹全权委托           先生（女士）（身份证号码：                  ）代
表本公司（本人）出席2020年5月20日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公
司2019年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本
公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                       备注        同意     反对    弃权
提案编码         提案名称          该列打勾的栏
                                    目可以投票
           总议案：除累积投票提
  100                                   √
           案外的所有提案
非累积投
 票提案
           《关于<2019年度董事会
  1.00                                   √
           工作报告>的议案》

           《关于<2019年度监事会
  2.00                                   √
           工作报告>的议案》

           《关于<2019年度财务决
  3.00                                   √
           算报告>的议案》

           《关于<2019年度报告及
  4.00                                   √
           摘要>的议案》

           《关于2019年度利润分配
  5.00                                   √
           预案的议案》

           《关于2020年度日常关联
  6.00                                   √
           交易的议案》

           《关于2020年度公司及子

           公司与商业银行间签署授

  7.00     信合同并提请股东大会授        √
           权董事会全权办理相关事

           宜的议案》

           《关于2020年度对子公司
  8.00                                   √
           提供担保的议案》

累积投票
                        采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
 提案
           《关于公司董事会换届选

  9.00     举暨第五届董事会非独立                 应选6人
           董事候选人的议案》

  9.01     陈焕雄                        √
  9.02     纪安康                        √
  9.03     陈智颖                        √
  9.04     陈楚辉                    √
  9.05     杨国平                    √
  9.06     阎广兴                    √
           《关于公司董事会换届选

  10.00    举暨第五届董事会独立董                应选3人
           事候选人的议案》

  10.01    陶克                      √
  10.02    郑伟                      √
  10.03    赵丽娟                    √
           《关于公司监事会换届选

  11.00    举暨第五届监事会监事候                应选2人
           选人的议案》

  11.01    谢皓                      √
  11.02    唐建华                    √


    委托人（盖章）：
    法定代表人签名：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人持股数：                   委托人证券账户号码：
    受托人姓名：                     受托人身份证号码：
    受托人签名：                     受托日期及期限：


更正后：
附件 2：

                             授 权 委 托 书


    本人于2020年5月15日交易结束后持有松芝股份             股普通股。
    兹全权委托             先生（女士）（身份证号码：             ）代
表本公司（本人）出席2020年5月20日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公
司2019年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本
公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                        备注       同意   反对   弃权
提案编码         提案名称           该列打勾的栏
                                     目可以投票
           总议案：除累积投票提
  100                                    √
           案外的所有提案

非累积投
 票提案
           《关于<2019年度董事会
  1.00                                   √
           工作报告>的议案》

           《关于<2019年度监事会
  2.00                                   √
           工作报告>的议案》

           《关于<2019年度财务决
  3.00                                   √
           算报告>的议案》

           《关于<2019年度报告及
  4.00                                   √
           摘要>的议案》

           《关于2019年度利润分配
  5.00                                   √
           预案的议案》

           《关于2020年度日常关联
  6.00                                   √
           交易的议案》
           《关于2020年度公司及子

           公司与商业银行间签署授

  7.00     信合同并提请股东大会授        √
           权董事会全权办理相关事

           宜的议案》

           《关于2020年度对控股子

  8.00     公司及孙公司提供担保的        √
           议案》

累积投票
                        采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
 提案
           《关于公司董事会换届选

  9.00     举暨第五届董事会非独立                 应选6人
           董事候选人的议案》

  9.01     陈焕雄                        √
  9.02     纪安康                        √
  9.03     陈智颖                        √
  9.04     陈楚辉                        √
  9.05     杨国平                        √
  9.06     阎广兴                        √
           《关于公司董事会换届选

 10.00     举暨第五届董事会独立董                 应选3人
           事候选人的议案》

 10.01     陶克                          √
 10.02     郑伟                          √
 10.03     赵丽娟                        √
           《关于公司监事会换届选

 11.00     举暨第五届监事会监事候                 应选2人
           选人的议案》

 11.01     谢皓                          √
11.02   唐建华                     √


  委托人（盖章）：
  法定代表人签名：
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  委托人持股数：                   委托人证券账户号码：
  受托人姓名：                     受托人身份证号码：
  受托人签名：                     受托日期及期限：
   除上述更正内容外，所涉公告其他内容不变。对上述更正给广大投资者带来
的不便，公司深表歉意。


   特此公告


                                    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

                                                               董事会

                                                      2020 年 5 月 6 日