股票代码：002454          公司简称：松芝股份          公告号：2020-024


           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                 2019 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。


    一、会议通知情况
    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 14:30-15:30
    2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
    3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司第四届董事会
    5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司
章程的有关规定
    三、会议出席情况
   出席本次股东大会的股东及股东代表共 20 人，代表股份 282,126,357 股，占
上市公司总股份的 44.8830％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份
281,310,753 股，占上市公司总股份的 44.7533％。通过网络投票的股东 11 人，
代表股份 815,604 股，占上市公司总股份的 0.1298％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出
席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
    四、提案审议表决情况
    （一）《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 281,737,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8620％；反对 554
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 388,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1378％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,266,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1499％；反对 554
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0083％；弃权 388,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.8417％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    （二）《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 281,737,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8620％；反对 554
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 388,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1378％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,266,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1499％；反对 554
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0083％；弃权 388,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.8417％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    （三）《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 281,737,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8620％；反对 554
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 388,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1378％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,266,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1499％；反对 554
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0083％；弃权 388,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.8417％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    （四）《关于<2019 年度报告及摘要>的议案》
    总表决情况：
    同意 281,737,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8620％；反对 554
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 388,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1378％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,266,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1499％；反对 554
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0083％；弃权 388,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.8417％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    （五）《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 281,478,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
647,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,007,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2697％；反对 647,604
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.7303％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    （六）《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：
    同意 281,737,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8620％；反对 554
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 388,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1378％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,266,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1499％；反对 554
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0083％；弃权 388,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.8417％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    （七）《关于 2020 年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股
东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 281,737,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8620％；反对 554
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 388,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1378％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,266,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1499％；反对 554
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0083％；弃权 388,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.8417％。
    （八）《关于 2020 年度对控股子公司及孙公司提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 280,908,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5684％；反对
828,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2938％；弃权 388,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1378％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,437,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.7025％；反对 828,999
股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4558％；弃权 388,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.8417％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    （九）《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议
案》
    本次董事选举采用累积投票制，非独立董事选举累积投票总数为
1,688,507,854 票。
    9.1《关于选举陈焕雄先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 281,412,059 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,941,250 股。
    该议案获得通过。陈焕雄先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    9.2《关于选举纪安康先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 281,412,759 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,941,950 股。
    该议案获得通过。纪安康先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    9.3《关于选举陈智颖先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 281,420,759 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,949,950 股。
    该议案获得通过。陈智颖先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    9.4《关于选举陈楚辉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
    同意 281,420,759 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,949,950 股。
    该议案获得通过。陈楚辉先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    9.5《关于选举杨国平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
    同意 281,420,759 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,949,950 股。
    该议案获得通过。杨国平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    9.6《关于选举阎广兴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
    同意 281,420,759 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,949,950 股。
    该议案获得通过。阎广兴先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    （十）《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》
    本次独立董事选举采用累积投票制，独立董事选举累积投票总数为
844,315,268 票。
    10.1《关于选举陶克先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 281,470,756 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,999,947 股。
    该议案获得通过。陶克先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    10.2《关于选举郑伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 281,422,256 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,951,447 股。
    该议案获得通过。郑伟先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    10.3《关于选举郑丽娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 281,422,256 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,951,447 股。
    该议案获得通过。赵丽娟女士当选为公司第五届董事会独立董事。
    （十一）《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人的议案》
    本次监事选举采用累积投票制，监事选举累积投票总数为 562,911,811 票。
    11.1《关于选举谢皓先生为公司第五届监事会监事的议案》
    总表决情况：
    同意 281,455,755 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,984,946 股。
    该议案获得通过。谢皓先生当选为公司第五届监事会监事。
    11.2《关于选举唐建华先生为公司第五届监事会监事的议案》
    总表决情况：
    同意 281,456,056 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,985,247 股。
    该议案获得通过。唐建华先生当选为公司第五届监事会监事。
    五、律师出具的法律意见
    国浩律师事务所张旭律师和傅越律师到会见证本次股东大会，并出具了法律
意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
       六、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年度股东大会决
议；
    2、国浩律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2019年度
股东大会出具的法律意见书。


    特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                           董事会
                2020 年 5 月 20 日