松芝股份:第五届监事会第二次会议决议公告2020-08-18
股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2020-031
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事
会第二次会议于2020年8月7日以邮件形式向全体监事发出通知。
2、公司第五届监事会第二次会议于2020年8月17日在闵行区莘庄工业区颛兴
路2059号5楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持,公司部分董事及高级管理人员列
席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2020年半年度报告及摘要>的议案》
经审核,公司监事会认为:公司2020年半年度报告及摘要的编制和保密程序
符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次半年度报告及摘要
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司
2020年半年度的财务及经营状况。
表决结果:【3】票同意,【0】票弃权,【0】票反对,此项决议通过。
2、审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
公司拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计
机构,聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘
任公司2020年度审计机构的公告》。
表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,此项决议通过。
该议案尚需股东大会审议通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 17 日