股票代码：002454           公司简称：松芝股份       公告号：2020-041


             上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       1、董事会会议通知时间和方式：第五届董事会第三次会议于2020年9月12
日以邮件形式向全体董事发出通知。
       2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第五届董事会第三次会议于2020
年9月22日在上海闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召
开。
       3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第五届董事
会第三次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
       4、本次董事会由陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
   5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。


       二、本次董事会会议审议情况
        1、审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
       因公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》进行
相应的修订。在原有经营范围的基础上，拟增加以下内容：房屋租赁。
       表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       2、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
       同意召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于指定信息披
露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》披露的相关公告。
    表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议。


    特此公告



                                        上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2020 年 9 月 22 日