股票代码：002454        公司简称：松芝股份         公告号：2020-047


          上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知时间和方式：第五届董事会第五次会议于2020年12月19
日以邮件形式向全体董事发出通知。
    2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第五届董事会第五次会议于2020
年12月29日在上海莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。
    3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第五届董事
会第五次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
    4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
    5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。
    二、本次董事会会议审议情况
    审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部于 2017 年修订
发布的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）相关规定进
行相应的变更，符合有关监管机构的相关规定和公司实际情况。
    上述议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议。
特此公告




           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                      董事会
                          2020 年 12 月 29 日