股票代码：002454        公司简称：松芝股份       公告号：2021-029


             上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
              第五届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知时间和方式：第五届董事会第八次会议于2021年8月17
日以邮件形式向全体董事发出通知。
    2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第五届董事会第八次会议于2021
年8月27日在上海闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召
开。
    3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第五届董事
会第七次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
    4、本次董事会由陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
   5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。


    二、本次董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》
    公司2021年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年半年度的财务及
经营状况。
    表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
    2、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
    公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计
机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021
年度审计机构的议案的公告》。
    公司独立董事对本议案发表事前认可意见和独立意见。
    表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
    该议案尚需股东大会审议通过。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年修订发布了《企业
会计准则第 21 号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的
企业以及在境外上市并采用国际财务报告准或企业会计准则编制财务报表的企
业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1
日起施行新租赁准则。
    本次会计政策变更符合财政部的文件要求和《企业会计准则》的相关规定，
能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利
益。因此，同意本次变更会计政策。
    公司独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见，内容详见刊登于公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届
董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
    4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    根据《证券法》第九十条规定，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管
理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或委托证券公司、
证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提
案权、表决权等股东权利，并将此条款修改至《公司章程》。
    为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保障全体股东的合
法权益，公司拟设立纪律检查委员会，负责对公司及员工的违法违规问题的监督
检查。
    上述具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。
    表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
    本议案尚需公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会及相关
人士办理修改《公司章程》的后续相关事宜。
    5、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》。
    表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。




    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议。


    特此公告



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                                                                   董事会

                                                        2021 年 8 月 27 日