股票代码：002454          公司简称：松芝股份          公告号：2021-039


           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。


    一、会议通知情况
    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
通知》。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：2021 年 9 月 14 日 14:30-15:30
    2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
    3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司第五届董事会
    5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司
章程的有关规定
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 人，代表股份 4,995,953 股，占公
司总股本的 0.7948%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 4,426,499 股，
占上市公司总股份的 0.7042%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 569,454 股，
占上市公司总股份的 0.0906％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出
席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
    四、提案审议表决情况
    （一）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 4,995,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对 254
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,217,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9885％；反对 254
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    （二）《关于修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 4,466,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4083％；反对 529,154
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.5917％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,688,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.1347％；反对 529,154
股，占出席会议中小股东所持股份的 23.8653％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特殊议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，因此获得股东大会通过。
    五、律师出具的法律意见
    国浩律师事务所傅越律师和郑伊珺律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    六、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第一次临时股
东大会决议；
    2、国浩律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2021年第
一次临时股东大会出具的法律意见书。


    特此公告


                                     上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 9 月 14 日