股票代码：002454          公司简称：松芝股份          公告号：2021-055


             上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。


    一、会议通知情况
    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的通知》。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：2021 年 11 月 9 日 14:30-15:30
    2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
    3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司第五届董事会
    5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司
章程的有关规定
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 18 人，代表股份 18,315,439 股，占
公司总股本的 2.9138%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 3,513,899
股，占上市公司总股份的 0.5590%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份
14,801,540 股，占上市公司总股份的 2.3548％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出
席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
    四、提案审议表决情况
    《关于增补第五届董事会董事的议案》
    总表决情况：
    同意 17,863,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5303％；反对 452,340
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,127,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0966％；反对 452,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    五、律师出具的法律意见
    国浩律师事务所傅越律师和郑伊珺律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    六、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第二次临时股
东大会决议；
    2、国浩律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2021年第
二次临时股东大会出具的法律意见书。


    特此公告


                                        上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
          董事会
2021 年 11 月 9 日