股票代码：002454            公司简称：松芝股份      公告号：2022-020


            上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                      2021 年度监事会工作报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021年公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予的职权，对公司董事、经
理人员执行职务时的尽职情况、董事会执行股东大会决议情况进行了依法监督；
检查了公司的经营和财务状况，审阅了公司财务会计资料和财务审计报告；直接
参与了公司董事会各项议案的审议及重大投资项目的研究讨论；并向董事会提出
了工作建议。
    2021 年监事会主要工作如下：
    一、监事会会议召开情况
     2021 年度，监事会共召开 4 次会议：

 会议时间             会议届次                    审议议案

                                    1、审议《关于<2020 年度监事会工作报告>
                                    的议案》
                                    2、审议《关于<2020 年度报告及摘要>的
                                    议案》
                                    3、审议《关于<2020 年度财务决算报告>
               第五届监事会第五次
2021.3.25                           的议案》
               会议
                                    4、审议《关于 2020 年度利润分配预案的
                                    议案》
                                    5、审议《关于 2021 年度日常关联交易预
                                    计的议案》
                                    6、审议《关于<2020 年度内部控制自我评
                                  价报告>的议案》
                                  7、审议《关于购买南京博士朗电子技术
                                  有限公司 30%股权的议案》
                                  8、审议《关于购买武汉松芝车用空调有
                                  限公司 20%股权的议案》
                                  9、审议《关于使用部分闲置自有资金购
                                  买理财产品的议案》

             第五届监事会第六次 审议《关于<2021 年一季度报告全文及正
2021.4.28
             会议                 文>的议案》

                                  1、审议《关于<2021年半年度报告及摘要>
                                  的议案》
             第五届监事会第七次
2021.8.27                         2、审议《关于续聘2021年度审计机构的
             会议
                                  议案》
                                  3、审议《关于会计政策变更的议案》
                                  1、审议《关于<2021 年度三季度报告全文
                                  及正文>的议案》
                                  2、审议《关于拟对全资子公司上海松芝
                                  汽车技术有限公司增资的议案》
             第五届监事会第八次 3、审议《关于拟对全资子公司松芝国际
2021.10.22
             会议                 控股有限公司增资的议案》
                                  4、审议《关于拟对全资子公司重庆松芝
                                  汽车空调有限公司增资的议案》
                                  5、审议《关于拟对控股子公司安徽江淮
                                  松芝空调有限公司增资的议案》


    二、公司财务的检查情况
    监事会对公司财务制度、财务报告及公司内部的审计工作进行了审查，认为
公司的财务报告、定期报告的内容是真实的；2021年，虽然汽车行业有所复苏，
但是商用车行业下行给公司经营发展带来较大压力。公司董事会、经营班子根据
宏观经济变化、行业发展情况、企业经营情况及时调整经营策略，不断调整完善
公司组织构架，通过加强企业内部管理、提升经营效率、持续降低运营成本、健
全内控制度，有效地控制了企业的经营风险。
       经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报
告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状
况与经营成果。
       三、公司董事、经理人员的尽职情况及股东大会决议执行情况
       2021年新冠病毒疫情进入常态化管控阶段，各地疫情时有发生，宏观经济逐
步复苏，汽车行业也进入复苏阶段，尤其是新能源汽车发展较快，为行业带来新
的机遇。但是，商用车行业尤其是客车行业的低迷，以及大宗原材料价格的上涨，
给公司经营带来较大挑战。在这种复杂的外部环境中，公司一方面巩固业务基本
盘的同时积极开发新业务，拓展市场，增加新的业绩增长点；另一方面，提升内
部管理水平，控制经营风险，保证资金安全和资产质量。监事会在参与董事会各
项议案的研究讨论中，有效地确保了公司资产的安全性，维护了公司股东利益。
       监事会提出：
       公司董事会、经营班子抓住监管部门对上市公司治理专项自查活动的契机，
认真对照公司治理情况，针对发现的问题需及时纠正，进一步规范公司治理制度，
有效地控制企业的经营风险。尤其是在经营过程中，关注外地分子公司的合规情
况，有效做好新纳入公司管控的子公司的管理和融合。
       经检查，监事会认为，报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本
年度公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经
理在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行
为。
       2022年，为了维护公司及股东的合法权益，监事会将一如既往地履行好工作
职责，加强监督，对全体股东负责，让全体股东放心。


                                        上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                                  监事会
                                                           2022年4月28日