股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2022-022
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议通知情况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14:30-15:30
2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司
章程的有关规定
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 人，代表股份 5,163,499 股，占公
司总股本的 0.8215%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 3,430,249 股，
占上市公司总股份的 0.5457%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,733,250
股，占上市公司总股份的 0.2757％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出
席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议表决情况
（一）《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 4,581,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.7247％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 582,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 11.2714％。
中小股东总表决情况：
同意 1,845,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.0165％；反对 200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 582,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9753％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（二）《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 4,581,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.7247％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 582,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 11.2714％。
中小股东总表决情况：
同意 1,845,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.0165％；反对 200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 582,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9753％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（三）《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 4,581,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.7247％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 582,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 11.2714％。
中小股东总表决情况：
同意 1,845,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.0165％；反对 200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 582,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9753％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（四）《关于<2021 年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意 4,581,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.7247％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 582,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 11.2714％。
中小股东总表决情况：
同意 1,845,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.0165％；反对 200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 582,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9753％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（五）《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 4,581,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.7247％；反对 582,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.2753％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,845,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.0165％；反对
582,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.9835％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（六）《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 4,581,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.7247％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 582,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 11.2714％。
中小股东总表决情况：
同意 1,845,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.0165％；反对 200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 582,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9753％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（七）《关于 2022 年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股
东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 4,581,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.7247％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 582,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 11.2714％。
中小股东总表决情况：
同意 1,845,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.0165％；反对 200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 582,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9753％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（八）《关于 2022 年度对子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 4,006,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.5888％；反对 575,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.1397％；弃权 582,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 11.2714％。
中小股东总表决情况：
同意 1,270,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.3296％；反对
575,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.6952％；弃权 582,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9753％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师事务所郑伊珺律师和陆恺律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年度股东大会决
议；
2、国浩律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2021年度
股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
