股票代码：002454        公司简称：松芝股份         公告号：2022-034


           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
            第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第十次会议于2022年8月18日以邮件形式向全体监事发出通知。
    2、公司第五届监事会第十次会议于2022年8月29日在闵行区莘庄工业区颛兴
路2059号5楼会议室以现场表决方式召开。
    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列
席会议。
   5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2022年半年度报告及摘要>的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司2022年半年度报告及摘要的编制和保密程序
符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司
2022年半年度的财务及经营状况。
    表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
    2、审议通过了《关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议
案》
       为了进一步在上海临港打造研发和国际结算中心以及配套设施，公司拟以自
有资金5,000万元人民币对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司（以下简称
“松芝技术”）进行增资。增资后，松芝技术的注册资本将由11,000万元人民币
增加至16,000万元人民币。
       表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
       3、审议通过了《关于拟对控股子公司苏州新同创汽车空调有限公司增资的
议案》
       为了在昆山打造公司新的生产基地，公司拟以自有资金12,000万元人民币对
控股子公司苏州新同创汽车空调有限公司（以下简称“苏州新同创”）增资。苏
州新同创的其他股东将同比例增资。增资后，苏州新同创的注册资本将由11,922
万元人民币增加至31,922万元。苏州新同创的股权结构在增资后不发生变化。
       表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
       4、审议通过了《关于共同出资设立上海松芝酷恒新能源技术有限公司的议
案》
       为了进一步拓展新能源电动压缩机业务，公司拟与安徽江淮松芝空调有限公
司（以下简称“江淮松芝”）以及贾舒共同出资1亿元人民币设立上海松芝酷恒新
能源技术有限公司（暂定名）（以下简称“松芝酷恒”）。其中，公司拟出资8,800
万元人民币持有松芝酷恒88%的股权，江淮松芝拟出资1,000万元人民币持有松芝
酷恒10%的股权，贾舒拟出资200万元人民币持有松芝酷恒2%的股权。
       表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。


       三、备查文件
       经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议。


       特此公告



                                        上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

                                                                  监事会
2022 年 8 月 30 日