股票代码：002454          公司简称：松芝股份          公告号：2023-016


           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
            关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
27 日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通
过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2022 年度股东大
会审议，现将相关情况公告如下：
    一、公司利润分配预案基本情况
    根据中兴财光华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（中兴财光
华审会字（2023）第 304030 号），公司 2022 年归属于母公司股东的净利润为
93,794,569.20 元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积后，加上年初的未
分配利润 2,157,310,166.27 元，减去 2022 年对所有股东的分配 25,143,264.00 元。
截止 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 2,221,445,697.71 元。
    公司 2022 年度利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公
司总股本 628,581,600 股为基数，以每 10 股派发人民币 0.30 元现金（含税）的
股利分红，合计派发现金红利人民币 18,857,448.00 元，剩余可分配利润转至下
一年度。
    二、相关审批程序及意见
    1、董事会意见
    公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案
的议案》，公司董事会认为公司 2022 年度利润分配预案在保证公司正常经营和长
远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的
利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相符，符合公司的发展战略，符合
中国证监会相关法规和《公司章程》的相关规定。董事会一致同意该议案并同意
提交 2022 年度股东大会审议。
    2、监事会意见
    公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案
的议案》，公司监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司的发展战略，符
合中国证监会相关法规和《公司章程》的相关规定。监事会一致同意该议案并同
意提交 2022 年度股东大会审议。




                                      上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 4 月 27 日