证券代码：002456             证券简称：欧菲科技         公告编号：2018-156


               欧菲科技股份有限公司
      第四届监事会第九次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    欧菲科技股份有限公司第四届监事会第九次（临时）会议于 2018 年 9 月 26
日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2018 年 9 月 21 日以邮件等方式送达。
会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，会议由监事会主席罗勇辉先
生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》
的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

    审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

    考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，董事会审议
通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2018 年度财务会计报告和内部控制审计机构。
    公司监事会同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年
度审计机构。
    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。
                                              欧菲科技股份有限公司监事会
                                                     2018 年 9 月 26 日