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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-12-13
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召开2025年度第7次临时股东大会 ，2025-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 |
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2025-12-10
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关于对外担保事项的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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欧菲光现发布 |
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2025-12-09
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关于延期回复《关于欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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欧菲光现发布 |
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2025-12-03
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关于对外担保事项的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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欧菲光现发布 |
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2025-11-19
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欧菲光集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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欧菲光现发布 |
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2025-11-15
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2025年第六次临时股东会决议公告 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布 |
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2025-11-14
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关于对外担保事项的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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欧菲光现发布 |
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2025-10-30
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召开2025年度第6次临时股东大会 ，2025-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于制定<欧菲光集团股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划>的议案》
3.00 《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》
4.00 《关于修改公司发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及授权有效期的议案》 |
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2025-10-30
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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欧菲光现发布 |
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2025-10-09
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关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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欧菲光现发布 |
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2025-09-30
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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欧菲光现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-09-27
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关于对外担保事项的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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欧菲光现发布 |
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2025-09-25
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2025年第五次临时股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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欧菲光现发布 |
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2025-09-24
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欧菲光集团股份有限公司关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 |
深交所公告，其它 |
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欧菲光现发布 |
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2025-09-20
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关于对外担保事项的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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欧菲光现发布 |
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2025-09-09
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召开2025年度第5次临时股东大会 ，2025-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》(需逐项表决)
2.01 本次交易的整体方案-发行股份购买资产
2.02 本次交易的整体方案-募集配套资金
2.03 发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.04 发行股份购买资产的具体方案-标的资产
2.05 发行股份购买资产的具体方案-发行对象(交易对方)及认购方式
2.06 发行股份购买资产的具体方案-交易价格、定价依据及对价支付方式
2.07 发行股份购买资产的具体方案-定价基准日
2.08 发行股份购买资产的具体方案-本次发行股份的定价依据和发行价格
2.09 发行股份购买资产的具体方案-发行股份的数量
2.10 发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排
2.11 发行股份购买资产的具体方案-过渡期损益及滚存未分配利润安排
2.12 募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值和上市地点
2.13 募集配套资金的具体方案-发行对象及认购方式
2.14 募集配套资金的具体方案-发行股份的定价基准日和发行价格
2.15 募集配套资金的具体方案-募集资金金额、发行规模及发行数量
2.16 募集配套资金的具体方案-股份锁定期
2.17 募集配套资金的具体方案-配套募集资金用途
2.18 募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排
2.19 业绩承诺及补偿安排
2.20 本次交易的决议有效期
3.00 《关于<欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
6.00 《关于公司与交易对方签署<附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条和<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
11.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
12.00 《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》
13.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
14.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
15.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
18.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
19.00 《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
20.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
21.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2025-09-09
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第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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欧菲光现发布 |
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2025-09-06
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关于对外担保事项的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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欧菲光现发布 |
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2025-09-04
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2025年第四次临时股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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欧菲光现发布 |
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2025-08-28
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关于对外担保事项的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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欧菲光现发布 |
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2025-08-19
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》 |
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2025-08-19
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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欧菲光现发布 |
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2025-08-16
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关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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欧菲光现发布 |
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2025-08-15
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2025年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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欧菲光现发布 |
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2025-07-30
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.05 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
2.10 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
2.11 《关于废止<授权管理制度>的议案》
3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<2023年第一期股票期权激励计划(草案)><2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及相关文件的议案》 |
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2025-07-30
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第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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欧菲光现发布 |
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2025-07-16
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关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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欧菲光现发布 |
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2025-07-15
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2025年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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欧菲光现发布 |
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2025-07-04
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关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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欧菲光现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-19 |
拟披露中报 |
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2025-06-28
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》 |
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2025-06-28
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关于回购注销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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欧菲光现发布 |
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