证券代码：002456             证券简称：欧菲科技            公告编号：2018-158

                欧菲科技股份有限公司
               关于更换会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    欧菲科技股份有限公司（以下简称“欧菲科技”或“公司”）于2018 年9 月26日召
开了第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的
议案》，具体内容如下：

    一、更换会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师
事务所”），已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客
观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
    考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，董事会审议通
过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2018年度财
务会计报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价
原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与信永中和确定其年度审计报酬事
宜并签署相关协议。上述议案尚需公司股东大会审议。
    公司已就更换会计师事务所事项通知了大华会计师事务所，大华会计师事务所
知悉本事项并确认无异议。大华会计师事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉尽
责，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示
诚挚的感谢！

    二、拟聘会计师事务所基本情况
    1. 企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    2. 统一社会信用代码：91110101592354581W
    3. 企业类型：特殊普通合伙企业
    4. 成立日期：2012年03月02日
    5. 主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
    6. 执行事务合伙人：李晓英、叶韶勋、张克
    7. 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度
财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法
规规定的其他业务。
    公司认为信永中和具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专
业服务。

    三、更换会计师事务所履行的程序说明
    1. 公司董事会提前跟原审计机构大华会计师事务所进行了沟通，征得了其理解
和支持。
    2. 公司审计委员会通过与信永中和审计项目负责人的沟通及对信永中和相关资
质进行审查，认为信永中和具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董
事会提议聘请信永中和为公司2018年度财务会计报告审计机构。
    3. 2018年9月26日，公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于
更换会计师事务所的议案》，同意将为公司提供2018年度财务会计报告审计服务的
大华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙），并提交公司2018年第五次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了
事前认可意见和独立意见。
    4. 2018年9月26日，公司第四届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于更
换会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2018年度审计机构。
    5. 本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，更换会计师事务所
自股东大会审议通过之日起生效。

    四、独立董事事前认可意见和独立意见
    1. 独立董事事前认可意见
    我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相
关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2018年度相
关审计的要求。公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股
东利益，同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议。
    2. 独立意见
    公司更换2018年度财务会计报告和内部控制审计机构没有违反法律、法规和证
券监管部门的相关规定。
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有
多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。
    公司更换2018年度财务会计报告和内部控制审计机构的决策程序符合法律法规
及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。

    五、备查文件
    1. 第四届董事会第十二次（临时）会议决议；
    2. 第四届监事会第九次（临时）会议决议；
    3. 独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；
   4. 独立董事就相关事项发表的独立意见。

    特此公告。

                                                欧菲科技股份有限公司董事会
                                                             2018年9月26日